Blanchir L'argent Au Casino
1 000 milliards de dollars par an : c’est l’estimation des profits générés par le grand banditisme mondial.
Fabrication de fausse monnaie, vols, braquages, trafics en tout genre… et j’en passe. C’est sûr, tout ça, ça crée du biff. Mais bien souvent, il s’agit de grandes quantités d’argent liquide, bien trop difficiles à dépenser sans éveiller les soupçons.
Malheureusement les yatchs et les voitures de luxe ne s’achètent pas en coupures de 20€.
Voici les 3 manières les plus courantes pour blanchir l’argent sale :
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1- Les casinos
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Il existe deux manières : aller au casino ou le créer.
Si le blanchisseur décide de se rendre au casino pour blanchir son argent, il n’aura qu’à échanger la somme à blanchir contre son équivalent en jetons. Il ne lui reste plus qu’à aller boire un verre au bar (et faire semblant d’avoir joué), avant d’aller rendre ses jetons pour récupérer l’argent soit en liquide, soit en chèque. Le casino lui délivre même un bon de versement qui justifie d’où vient les fonds.
Le blanchisseur peut aussi créer son propre casino en ligne. L’astuce est simple : il faut un compte bancaire et des complices. Il suffit que les complices jouent l’argent sale… Et perdent. L’argent sale ira alors directement sur le compte de la société du casino en ligne, et les transactions des autres joueurs (les gentils, pas les blanchisseurs) viendront alors masquer la fraude. L’argent sale est alors intraçable.
En 2013, l’ouverture d’un casino à Chypre a fait couler beaucoup d’encre. Pourquoi ? Parce que la Russie considère Chypre comme un paradis fiscal. Comme l’économie du pays n’était pas au beau fixe, le Gouvernement russe craignait que ce casino permette aux touristes russes de blanchir l’argent sale, tout en remplissant les caisses de l’île en toute impunité.
2- Mélanger l’argent sale dans les caisses d’un commerce complice
Je vous préviens, vous ne regarderez plus les pizzerias et les lavomatiques de la même manière.
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a rien de plus simple que de falsifier les comptes d’un commerce où les clients paient en liquide. Il suffit juste de mélanger les billets d’argent sale au reste de la caisse, et de tricher un peu sur la comptabilité, tout cela, pour blanchir l’argent sale.
Et à votre avis, qui a inventé cette méthode ? Al Capone lui-même, le chef de la famille mafieuse de Chicago. En 1928, Al Capone achète une chaîne de blanchisseries (Sanitary Cleaning Shops) pour donner une façade légale, et blanchir l’argent qui venaient de ses 161 bars clandestins.
Même avec toute son ingéniosité, Al Capone n’aura pas réussi très longtemps à défier les autorités qui luttent contre le blanchiment d’argent car en 1927, la Cour Suprême des États-Unis fait passer une loi autorisant à taxer les revenus de la vente illicite d’alcool. En d’autres termes, les trafiquants peuvent à présent être envoyés en prison s’ils ne déclarent pas la totalité de leurs revenus.
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En 1931, Al Capone est alors inculpé pour fraude fiscale(et non pour ses nombreux crimes commis) : on estime à 165 millions de dollars le chiffre d’affaires non déclaré, provenant du trafic d’alcool, du jeu, du proxénétisme et des braquages).
Pour la petite histoire, on estime que le terme de « blanchiment » tire son origine des blanchisseries d’Al Capone.
3- Mettre son argent dans un paradis fiscal
Si vous ne savez plus quoi faire de votre argent mais que vous ne voulez pas en faire don à l’état, pensez aux paradis fiscaux.
Ces petites îles perdues peuvent s’avérer utiles car elles échappent à tout contrôle financier, et pratiquent le secret bancaire. L’endroit rêvé pour faire transiter l’argent sale. Les îles Caïmans totaliseraient à elles seules 500 milliards de dollars dans ses 600 banques.
Voilà pourquoi c’est la combine préférée des plus riches : criminels, hommes d’affaires, politiciens… Mais je ne citerai pas de nom. Bon allez, d’accord. Juste un : Meyer Lansky.
Après l’arrestation d’Al Capone, le mafieux américain Mayer Lansky (associé de Lucky Luciano) décide de déplacer ses fonds sur un compte suisse et de délocaliser ses activités liées au blanchiment d’argent.
Cuba devient alors le cœur de son trafic : il y construit de nombreux hôtels de luxe qui dissimulent ses activités illégales (prostitution, jeu, trafic de drogue) et lui permettent de blanchir l’argent sale. Son trafic de drogue vers les Etats-Unis transitait même par l’aéroport de la Havane !
Mais comment Lansky a fait ? Il a corrompu Batista, le Président de la République de Cuba dans les années 40. Le deal était simple : Batista laissait Lansky faire tranquillement son business en échange d’une partie des bénéfices.
Meyer Lansky anticipait d’un demi-siècle le fonctionnement offshore de certains pays où l’on pouvait facilement blanchir l’argent sale.
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Petite précaution si vous aviez prévu de blanchir l’argent sale dans un paradis fiscal
Bon maintenant en 2016, ce n’est plus si simple. Pour éviter l’évasion fiscale, la France tient depuis 2013 une liste noire des paradis fiscaux :
- Bermudes (ajouté en août 2013, retiré en Janvier 2014)
- Botswana
- Brunei
- Guatemala
- Iles Marshall
- Iles Vierges Britanniques (ajouté en août 2013)
- Jersey (ajouté en août 2013, retiré en Janvier 2014)
- Montserrat
- Nauru
- Niue
- Panama (ré-inscrit le 8 Avril 2016)
Mais vous pouvez toujours essayer.
Dans le secteur des jeux d’argent, les malversations y sont de plus en plus présentes surtout le blanchiment d’argent. En conséquence, des décisions devront être prises afin de lutter contre ce fléau et le constat concerne essentiellement les casinos de Colombie-Britannique. Le procureur général de la province, David Eby, a déclaré que les mesures seront fixées rapidement.
Une surveillance accrue dans les salles de jeux
Selon un texte de Charlotte Dumoulin, les casinos de Vancouver et de la vallée du Fraser seront amenés à optimiser leur service de sécurité et de vérification des activités en dévoilant une certaine transparence. Après la divulgation d’un rapport de l’ancien gouvernement libéral, il s’avère que quelques établissements restent dans le collimateur des autorités en raison de l’usage d’argent sale provenant de vol ou de banditisme. L’étude démontre que le casino River Rock implanté à Richmond avait comptabilité une somme de 13,5 millions en seulement un mois. De ce fait, des prédispositions sont en passe de changer les choses en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. Ces améliorations proviennent d’un ancien commissaire de la GRC et du service correctionnel du Canada, Peter German. En effet, il connaît déjà le milieu puisqu’il a été le responsable d’une enquête indépendante concernant les faits non réglementés dans l’univers des jeux de hasard.
Les principaux intéressés demandent une régulation des prestations financières au sein des établissements de jeu. Deux éléments sont avancés, à commencer par la déclaration de l’origine de l’argent égal ou supérieur à 10 000 $ en clarifiant le nom du client, la banque ou la structure financière et le compte en question. Le deuxième point consiste à la mise en place d’inspecteurs du gouvernement dans les casinos de grande envergure. Un communiqué de David Eby affirme qu’un contrôleur sera actif et disponible 7 jours sur 7 à toute heure.
Dans le but d’appliquer les lois, les casinos sont tenus de vérifier les transactions quand il s’agit de millions d’euros. Le blanchiment d’argent existe dans les casinos terrestres ainsi que sur les différents sites de casino en ligne d’où une vigilance optimale de la part des opérateurs.